Desde Brasil llegó el dato del prestigioso diario O Globo de una conversación por mail entre João Santana y su banquero que revela que en el año 2014, una cuenta del publicista y delincuente internacional recibió en el Bank Shellbill de Suiza, 10 partidas de medio millón de dólares que suman cinco millones de dólares, desde la República Dominicana. Las autoridades judiciales brasileñas confirmaron al diario esta información.
Luego de esta denuncia se supone que el Procurador General debe indagar todo lo concerniente a esas transacciones bancarias sumamente dudosas.
¿Pagaron impuestos esas remesas?
¿Producto de qué era ese dinero?
¿Cuál fue el concepto de pago a João Santana?
¿Lo informó la Superintendencia de Bancos a los organismos internacionales que combaten el lavado de activos (GAFI o FATF)?
¿Notificó la SIB a las autoridades financieras y económicas del gobierno?
¿Qué banco dominicano envió US$5 millones a Suiza?
Es el Procurador que nos debe dar las respuestas y rápido.
Jeannelle Koss / DLRD
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