Acuerdo Bancrédito / Banco Central

Las autoridades y el Grupo Pellerano tenían más de un año negociando el acuerdo firmado el viernes.

El Grupo Pellerano entregó en dación de pago la Zona Franca San Isidro, sus acciones en Ege Haina y los recursos de reestructuración de Tricom y puso en garantía sus otras empresas
Santo Domingo.-Las autoridades Monetaria y Financiera firmaron un acuerdo transaccional con Arturo Pellerano, el Grupo Pellerano y Juan Felipe Mendoza Gómez con el que se pone fin a la litis judicial entre ambas partes por la quiebra del Banco Nacional de Crédito, y en cambio los imputados pagan los valores  que invirtió el Estado en el rescate de esa entidad bancaria.

Mediante el acuerdo firmado en la madrugada del viernes, los imputados  se comprometieron a pagar diez mil trescientos seis millones, quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres pesos (RD$10,306,545,463) para que las autoridades desistieran de la acción judicial en su contra iniciada tras la crisis financiera de 2003.

De inmediato Pellerano, Mendoza y el Grupo Pellerano entregaron sus acciones en la Zona Franca San Isidro, S. A., y en la Empresa de Generación Haina (Ege Haina), valoradas en dos mil seiscientos diecisiete millones, seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos (RD$2,617,682, 849) y en tres mil novecientos cuarenta y ocho millones, setecientos noventa y siete mil cincuenta y cinco pesos (RD$3,948,797,055).

 El Grupo Pellerano también entregó un millón setecientos treinta y cinco mil setecientos noventa y un dólares (US$1,735,791) proveniente de las reclamaciones presentadas en el proceso de reestructuración de Tricom, efectuado en el tribunal de quiebras del Distrito Sur de la ciudad de New York.

Las partes decidieron un plan de pago para el monto faltante, el cual asciende a tres mil seiscientos setenta y seis millones, quinientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos (RD$3,676,539,947). Será pagado en   doce años con   una cuota anual de ciento sesenta y dos millones de pesos (RD$162,000,000) que empezará a honrarse a partir de 2012. Los dos primeros años serán dados como período de gracia durante el cual sólo pagarán  intereses.

Pellerano, Mendoza y el Grupo Pellerano ponen en garantía de pago del  faltante las acciones de la sociedad Oleander Holding, en Omnimedia  (empresa que edita el periódico “Diario Libre”) y las de Map Private Trust Company en la  sociedad Ellis Portfolio.

También ponen como garantía una Cuenta de Gestión de Inversión producto de la cesión, venta o transferencia de las acreencias o derechos que le fueron reconocidos en el proceso de reestructuración de Tricom y que maneja CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited.

Al momento de la firma del acuerdo transaccional el valor en el mercado de la citada Cuenta de Gestión de Inversión se estableció en treinta y ocho millones, cuarenta y ocho mil trescientos noventa y tres dólares (US$38,048,393), de los cuales ya el Banco Central recibió  un millón setecientos treinta y cinco mil setecientos noventa y un dólares (US$1,735,791) citado previamente.

Por lo tanto, para los fines de la garantía esa Cuenta de Gestión de Inversión se reconoce en sólo treinta y seis millones, trescientos doce mil seiscientos dos dólares (US$36,312,602)

La firma del  acuerdo  pone fin a la litis del Banco Central y la Superintendencia de Bancos contra Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza Gómez, quienes, sin embargo, deberán seguir cumpliendo la condena de ocho años de prisión en su contra por la acusación interpuesta por un grupo de ahorristas y que ya adquirió la categoría de definitiva.

Por el Banco Central firmaron el acuerdo su gerente Pedro Silverio y el subgerente Ervin Novas Bello, por la Superintendencia de Bancos lo hicieron el intendente de Bancos, Daris Javier Cuevas, y el gerente Luis Andrés Montes de Oca.

Por la familia Pellerano firmó Rosángela de Lourdes Pellerano Peña, tutora legal de Manuel Arturo Pellerano y apoderada del Grupo Pellerano y de Map Private Trust Company, y Francisco Alejandro Campo, tutor legal de   Mendoza Gómez.

Los imputados aceptaron como  desembolsos incurridos por el Banco Central en el proceso de salvataje del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) los diez mil seiscientos millones de pesos (RD$10,600,000) destinados a asumir la cartera de empresas vinculadas a Bancrédito y al Grupo Pellerano  y cincuenta y cinco millones, novecientos mil dólares (US$55,900,000) destinados a asumir parte de la cartera de papeles comerciales e instrumentos de captación, mercadeados y colocados a través de Acciones y Valores, puesto de Bolsa (ACYVAL) y Bancrédito. Ambos desembolsos fueron concedidos mediante la tercera resolución de la Junta Monetaria del 7 de julio de 2003. También reconoce los cinco mil quinientos millones de pesos (RD$5,500,000,000) para comprar la cartera de crédito del Bancrédito clasificada “E” y obligaciones contraídas por empresas vinculadas a los anteriores dueños de la entidad financiera y el equivalente a ciento treinta y dos millones noventa y dos mil dólares (US$132,092,000) para adquirir activos defectuosos y de empresas vinculadas a los antiguos propietarios del Bancrédito.

 Ambos desembolsos fueron realizados en virtud de la Primera Resolución de la Junta Monetaria del 30 de octubre de 2003.

En cambio, el Banco Central reconoce haber recibido mil doscientos cincuenta y un millones, ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos (RD$1,251,879, 281) de parte del Banco Múltiple León, que adquirió el Bancrédito y se constituyó en su continuador jurídico.

Descuento

En el Acuerdo Transaccional las partes concluyen en que todas las personas jurídicas y físicas que conforman el Grupo Pellerano, incluyendo a Manuel Arturo Pellerano, se reconocen codeudores solidarios del Banco Central por la suma íntegra de los valores señalados que totalizan quince mil novecientos treinta y ocho millones, doscientos sesenta y ocho mil quinientos veinticuatro pesos (RD$15,938,268,524) y cincuenta y cinco millones novecientos mil dólares (US$55,900,000).

 Ambos valores en pesos totalizan diez y siete mil setecientos sesenta y nueve millones, novecientos cinco mil quinientos setenta y un pesos RD$17,769,905,571).

Las autoridades Monetaria y Financiera acordaron aplicar un descuento de 42 por ciento sobre ese monto a los imputados en virtud de la situación de costo beneficio que representa la finalización de los procesos judiciales y las indicaciones de las prácticas internacionales en materia de recuperación de activos en liquidación o sujetos a procesos de rescate financiero.

Es por eso que el balance final queda en los previamente citados diez mil trescientos seis millones, quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres pesos (RD$10,306,545,463) sobre los que se formaliza el acuerdo transaccional entre las partes.

El Día
www.eldia.com.do
http://www.eldia.com.do/nacionales/2010/9/12/33958/Bancredito-y-BC-firman-acuerdo

Líos de Arturo Pellerano afectan a conocidas familias de República Dominicana

Negocios que pertenecen a familias prestigiosas de RD en la “picota pública” por problemas judiciales de Arturo Pellerano

CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá).- Varios empresarios prominentes de República Dominicana están siendo arrastrados a la justicia panameña por su involucramiento en compras de acciones de la empresa de telecomunicaciones TRICOM, S.A. con préstamos otorgados por Bancrédito Panamá, entidad intervenida por la Superintendencia de Bancos y en liquidación forzosa.

El liquidador panameño es el abogado Eduardo Pazmiño, especialista en la materia y de mucho prestigio en Panamá.

Los procesos contra los empresarios dominicanos se llevan a cabo acá, al parecer luego de que se agotaran todas las vías de mediación. Uno de los expedientes levantados es compra la Sociedad Industrial Dominicana (SID), entidad que recibió un préstamo de de US 5,000,000.00 (cinco millones de dólares estadounidenses) de Bancrédito Panamá, el 27 de diciembre del 2002.

La operación realizada por TRICOM, S.A., dirigida entonces por Arturo Pellerano, involucra unos 70 millones de dólares que fueron sacados a su vez de Bacredit Cayman.

La operación fue diseñada por el “genio” financiero Luis Álvarez Renta, preso en Najayo por sentencia definitiva por su involucramiento en lavado de activos, fraude, etc. El mismo Álvarez Renta recibió parte del paquete de los 70 millones.

¿Hay delito en la operación? En principio, no, pero sucede que Arturo Pellerano hizo una compra sin que la Comisión de Valores de Nueva York lo autorizara y emitió acciones de TRICOM, S.A, que no se reconocen en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ello, el liquidador de Panamá advierte en el expediente contra la Sociedad Industrial Dominicana:

1. Las acciones no fueron custodiadas por el agente en plica, sino por The Bank o New York cuando debió hacerlo Bancredit Cayman Limited.

2. Que las acciones no pasaron por la Bolsa de de Valores de Nueva York.

3. El acuerdo de “agente en plica” no fue perfeccionado, por lo que la empresa dominicana no podía venderlo más adelante.

4. La numeración de los certificados de acciones pone en duda a dichos títulos porque poseen una numeración inferior.

5. El liquidador argumenta que esas acciones no eran las que Bancrédito Panamá se había comprometido a adquirir de parte de la Sociedad Industrial Dominicana.

Arturo Pellerano, preso en Najayo, con su actuación en TRICOM, S.A. ahora afecta a entidades (empresas y personas) que actuaron de buena fe. En la actualidad, esas personas y empresas se enfrentan a la persecución judicial con grave acusaciones, que incluyen el “lavado de activos”.

La empresa dominicana SID tiene abogados constituidos y ha argumentado que ella, en fecha 29 septiembre del 2003, a vendió su préstamo. Su argumento es que SID vendió eso antes de la fecha oficial de liquidación de Bancrédito Panamá. La ley panameña deja sin efecto todos los contratos de ventas cuando una entidad financiera entra en proceso de liquidación.

El caso ha llegado tan lejos que José Miguel Bonetti, presidente de SID, abandonó la videpresidencia del Consejo de Directores del Diario Libre, en cuya fundación participó aportando capital, mostrando la distancia que lo separa de Pellerano.

Horacio Flores Diego
 Especial para 7dias

SID contraataca fijando audiencia contra Bancrédito

1 de Junio del 2009, 2:12 PM
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Sociedad Industrial Dominicana (SID) está fijando audiencia en los tribunales dominicanos contra Bancrédito Panamá en procura de un fallo que le favorezca en el caso de la reclamación de pago de 5 millones de dólares que le hace el liquidador panameño.

Un acto de fijación de audiencia y de citación fue introducido el 25 de mayo pasado por la Sociedad Industrial Dominicana (SID). Fija para el 12 agosto del presente año la fecha de la audiencia, a las 9 de la mañana en la Tercera Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional.

El acto lo firma el ministerial Eduardo Jacobo Leger López, quien lo comunica a la fiscalía del Distrito Nacional, y cita a la audiencia a numerosos testigos, entre los cuales está Eduardo Pazmiño, liquidador panameño de Bancrédito Panamá.

Por la parte dominicana, firma el acto Roberto Bonetti Guerra, vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Industrial Dominicana. Sus abogados son Roberto Rizik, Francisco Álvarez Valdez y Luisa Muñoz Núñez.

Además de Pazmiño, la SID cita a Juan Francisco Puello Herrera, representante en el país de las autoridades liquidadoras panameñas, y a representantes del Banco Popular Dominicano.

La Sociedad Industrial Dominicana (SID) busca que el tribunal reconozca que Bancrédito Panamá le recompró la deuda y aclarar que no tiene deuda pendiente con el Popular por el caso Bancrédito Panamá. De la misma manera que se retire de los burós de crédito cualquier referencia a alguna deuda con Bancrédito Panamá.

Asimismo, estaría adelantándose a cualquier acción penal o civil de las autoridades bancarias panameñas contra la Sociedad Industrial Dominicana.

Algunos expertos consideran interesante el caso legal porque debe poner a prueba si la Justicia dominicana extiende su poder hasta Panamá...

PUBLICADO POR GUASABARAEDITOR EN 8:19 PM 

Descubren fortuna del banquero Arturo Pellerano de República Dominicana, en Grand Cayman

 Manuel Arturo Pellerano.

GEORGE TOWN (Grand Cayman Islands). - Las autoridades judiciales y bancarias de esta isla dieron un duro golpe a la familia Pellerano dominicana al descubrirle un“trust” creado el 21 de agosto del 2000 y que posee acciones entonces valoradas en 140 millones de dólares, que en pesos dominicanos equivalen a 5 mil millones de pesos.

Luego de 5 años de investigar entre millones de compañías registradas en este paraíso financiero y fiscal, las autoridades locales dieron con la “fortuna” de Manuel Arturo Pellerano y de sus familiares cercanos (madre y hermanas). Como centro financiero offshore, esta isla tiene todo un abanico de posibilidades bancarias, incluyendo a las llamadas “empresas de confianza” que no son otras que aquellas que se dedican a administrar patrimonios de terceros, generalmente en formas de “trust”, que se crean para organizar herencias de familiares, garantizar que al fallecimiento de los padres los descendientes no terminen empobrecidos o para resguardar evasiones fiscales o dinero de origen dudoso. 

El 21 de agosto del 2000, Máximo Pellerano, fallecido en el 2005, creó con The Bank Of Nova Scotia Trust Company (Cayman) Limited un “trust” con un capital de US$140 millones. Sin embargo, en el 10 de abril del 2002 The Bank of Nova Scotia Trust Company (Cayman) Limited se alejó del trust.

La suma que manejaba a su nombre The Nova Scotia fue traspasada en esa fecha a MAP Trust Company (MAP es la abreviatura de Manuel Arturo Pellerano) y el fondo pasó a ser gerenciado por CIBC Bank & Trust Co (Cayman), Ltd una corporación financiera que opera en todos los paraísos financieros del mundo de acuerdo a lo que se puede comprobar en su página web.

Manuel Arturo Pellerano, actualmente cumpliendo prisión de 8 años en una cárcel dominicana, tiene abierto en esta isla un amplio expediente por lo que es requerido por la autoridad judicial que en los últimos 5 años ha liquidado numerosas empresas, incluyendo a GFN capital Corporation, empresa titular del trust abierto en el 2000 por Máximo Pellerano, padre de Arturo.


La liquidación judicial tiene serias implicaciones por cuanto los activos pasan a las autoridades locales, las cuales asumirían el pasivo dejado en la isla por la quiebra del Grupo Bancrédito. En estos momentos, la familia Pellerano se encuentra documentando la historia del trust descubierto por las autoridades locales e intentan evitar su incautación.

Por ello, Rosángela Pellerano, hermana de Arturo, y quien también figura en el trust con 7.1 millones de dólares, ha enviado numerosos documentos explicativos, intentando evitar perder el dinero. Ya Pellerano y Castro Noboa tienen sentencias en su contra, aunque fueron apeladas por sus abogados locales.

Al parecer la familia Pellerano intenta desligar esa fortuna al proceso de quiebra del grupo GFN. Sin embargo, el trust fue creado justo cuando se inició el proceso de deterioro de las empresas filiales del grupo GFN, es decir, el año 2000.

Por lo avanzado del caso en materia judicial y la escasa colaboración inicial de la familia Pellerano con las autoridades locales, a las que mantuvieron sin dar detalles de ese trust, hace muy difícil su situación legal. 

Actualmente, las autoridades locales buscan homologar con las autoridades judiciales en Panamá y de República Dominicana para reclamar su propiedad sobre los bienes de la familia Pellerano, a partir de que algunas de las empresas que operan en esos dos países pertenecen a la jurisdicción de Grand Cayman Islands.

The MAP Trust, de acuerdo al diagrama en manos de las autoridades de Grand Cayman y que se publica en anexo a esta información, es el propietario de todas las filiales de radicadas en Panamá y en República Dominicana. De acuerdo a ese diagrama, The MAP Trust (Cayman) es dueño 100 % de GFN Intern. Invest.(Cayman), Bexcari International (Panamá) y Oleander Holding (Panamá).

Oleander Holding tiene el 51 % de las acciones de TRICOM DR y el 100 % de Omnimedia (Panamá) que a su vez es tenedora de las acciones de los Pellerano en Omnimedia de República Dominicana, empresa que edita el Diario Libre. 

En el otro lado del diagrama, aparecen las filiales creadas en Panamá por The MAP Trust y se nota que The MAP Trust controla el 100 % del capital de las filiales panameñas.

Sobre la base de que las empresas creadas en Panamá, en Costa Rica y en República Dominicana son filiales de The MAP Trust (Cayman), las autoridades judiciales locales persiguen hacerse de esos activos para reparar los daños a ahorrantes de las empresas quebradas del grupo Bancrédito.

Desde enero del presente año, cuando se produjo sentencia en contra de Pellerano las autoridades locales han recibido tres cartas y documentos enviados por Rosángela, el mismo Arturo y María del Pilar Pellerano de Barbero, donde tratan de justificar su ausencia y la falta de cooperación de su parte. Las cartas fueron dirigidas también a Richard Fogerty, quien es el liquidador oficial de Bancredit Cayman y de GFN Cayman.

7dias.com.do seguirá publicando en los próximos días documentos relacionados con este caso.

Manuel Arturo Pellerano Peña está sentenciado a 8 años por el llamado Bancrédito “chiquito”, mientras que el Bancrédito “grande” sigue abierto, sin poder iniciarse debido a los certificados médicos enviados por Pellerano y que le indican reposo absoluto.

7dias.com.do ha publicado que Pellerano hizo un segundo intento de buscar que las autoridades del Banco Central “resuelvan” el Bancrédito “grande” por vía extrajudicial, mientras por otro lado busca ser enviado a su casa, por amnistía o problemas médicos.

7dias.com.do
Richard Rawlings, especial para 7dias.com.do