RD$4,250.3 MILLONES DISTRAÍDOS
La supuesta práctica fraudulenta del financista en parte se articulaba comprando divisas, para lo cual se giraban cheques a favor de agencias de cambio
SANTO DOMINGO.- Bankinvest, una empresa creada por el asesor financiero Luis Álvarez Renta en 1992, operó como un centro de sustracción de recursos del quebrado Banco Intercontinental (Baninter) con el que contrajo obligaciones, realizó débitos y transferencias que nunca fueron honradas.
La información está contenida en la presentación de las pretensiones civiles, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por parte de los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, actores civiles en el presunto fraude de la entidad bancaria.
A través de maniobras financieras -según los abogados- se distrajeron RD$4,250.3 millones usando a Bankinvest como plataforma.
El documento manifiesta que aún después que Álvarez Renta traspasó la empresa al presidente de Baninter, Ramón Báez Figueroa, mantuvo el control de las operaciones y hasta giraba cheques de la cuenta del quebrado banco.
La información está contenida en la presentación de las pretensiones civiles, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por parte de los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, actores civiles en el presunto fraude de la entidad bancaria.
A través de maniobras financieras -según los abogados- se distrajeron RD$4,250.3 millones usando a Bankinvest como plataforma.
El documento manifiesta que aún después que Álvarez Renta traspasó la empresa al presidente de Baninter, Ramón Báez Figueroa, mantuvo el control de las operaciones y hasta giraba cheques de la cuenta del quebrado banco.
Juan Santos / Desde La República Dominicana
