“Tinglado mafioso” entre generadoras electricidad y minera Xstrata Nickel
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una supuesta red de negociaciones ilícitas entre empresas privadas, que implica a las generadoras de electricidad EGE-Haina y EGE-Itabo, y a la multinacional Glencore International AG, principal accionista de Xstrata y Falconbridge Dominicana, es develada en el sometimiento judicial que el Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (FONPER) ha llevado a los tribunales. En los documentos acusatorios, la entidad habla de un “tinglado mafioso”.
En el acta de acusación presentada por la institución estatal contra las generadoras, publicado por 7días.com.do in extenso, se afirma que luego de intensas investigaciones, pudo constatarse que las multinacionales mineras están involucradas en el fraude multimillonario al resultar éstas beneficiadas con el pago a sobreprecio de carbón mineral de las minas colombianas de su subsidiaria Prodeco, principal accionista de la minera inglesa Xstrata.
Xstrata, PLC, de la cual Glencore International AG es la mayor accionista, a su vez adquirió la minera canadiense Falconbridge, Ltd. en el mes de noviembre de 2006, incluyendo sus operaciones en la República Dominicana. Xstrata y Falconbridge están actualmente enfrascadas en una confrontación con grupos comunitarios y organizaciones medioambientalistas que se oponen a la explotación y extracción de níquel en Loma Miranda, principal fuente acuífera y hábitat exclusivo de una gran cantidad de especies de fauna y flora endémicas del territorio dominicano.
La querella presentada por el FONPER, representada por la oficina de abogados Delgado Malagón, implica no solamente a las generadoras de electricidad y sus principales autoridades, sino también a ejecutivos de las empresas extranjeras antes mencionadas.
En la sustentación de la querella, los demandantes llaman la atención al Ministerio Público sobre la situación que califican de “bastante delicada”, a fin de que se establezcan responsabilidades adicionales, “por coautoría o complicidad”, según el grado de participación que fuera comprobado a partir de la investigación del “tinglado mafioso” que dicen haber descubierto.
El punto 17 del sometimiento judicial expresa que: “la minera suiza Glencore International AG, beneficiaria del pago de sobreprecios en la compraventa de carbón mineral de las minas colombianas de su subsidiaria “Prodeco”, es la principal accionista de la minera inglesa “Xstrata, PLC”, empresas que se han traspasado entre ellas, en varias ocasiones, las operaciones de las minas de carbón colombianas de donde fue suplido el carbón mineral adquirido por los administradores privados de “EGE ITABO”.
En tal virtud, el articulado siguiente de la querella demuestra la comisión de “fraude , dolo y falsificación en escritura privada” por el uso indebido del Registro Nacional de Contribuyentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falconbridge Dominicana (SUTRAFADO), bajo supuestos acuerdos comerciales que nunca se llevaron a cabo, por un valor superior a los 1,700 millones de pesos, con la intención de abultar falsamente sus gastos, perjudicando por ese mismo mecanismo tanto al FONPER como al Estado dominicano.
El documento acusatorio destaca que el 24 de enero de 2012, el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, casualmente hoy nombrado al frente del Ministerio Público como procurador general de la República, recibió una denuncia de SUTRAFADO, dando cuenta de que “entre los años 2007 y 2008 la administración de “EGE ITABO” hizo uso indebido del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 420-00013-2 de este sindicato, reportando a la administración tributaria, supuestos acuerdos comerciales por un monto superior a los mil setecientos millones de pesos dominicanos y al reportar falazmente gastos que nunca ocurrieron para apropiarse de este modo de los fondos sociales usados para pagar dichos gastos, reduciendo los beneficios a distribuir por parte de EGE-Itabo entre todos sus accionistas, incluyendo al FONPER”.
Esta operación tenía por objeto, añaden, la defraudación sobre el monto a pagar por el impuesto sobre la renta reglamentario de parte de la generadora, razón por la que en los actuales momentos existe una litis entre el SUTRAFADO y la empresa EGE-Itabo, que se encuentra en los tribunales.
En su artículo 19, la querella expresa de manera textual que “las operaciones de la mina de ferroníquel de la Falconbridge fueron suspendidas entre agosto de 2008 y marzo de 2011, de donde se infiere que buena parte del período para el que se produjeron falsos comprobantes de gastos puede haber coincidido con una época en que la mina no estaba operando”.
Basados en estos datos, los demandantes solicitan investigar la supuesta existencia de “un complot, de una asociación de malhechores, que involucra a ejecutivos de empresas subsidiarias o vinculadas a AES Corporation, Glencore International AG y de su subsidiaria Xstrata, PLC, con la finalidad de apropiarse indebidamente de miles de millones de pesos propiedad de EGE-ITABO, que fuera parte de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad y capitalizada con recursos cuyos montos palidecen ante la importancia del perjuicio que estas operaciones mafiosas están causando al patrimonio de EGE-Itabo”
La política de compras y evasión fiscal, calificada por los querellantes de dolosa, consistía en el pago a sobreprecio (tres veces más que la adquirida de otros suplidores), de EGE-Itabo a la multinacional Glencore, de materia prima –carbón mineral-, en beneficio de los ejecutivos de ambas empresas y en detrimento del Estado y del FONPER. Del monto total de esta operación 67.1 millones de dólares, el 49.7 por ciento correspondía al FONPER, es decir una cantidad equivalente a 33.3 millones de dólares que nunca les fueron entregados.
Alegando los hechos lesivos a FONPER expuestos en la querella, la propia entidad y sus abogados solicitan al Ministerio Público realizar un “allanamiento en las instalaciones de todas las empresas afiliadas y subsidiarias de EGE-Itabo, con la finalidad de acceder a información física y electrónica acerca de: la falsificación de documentos relativos a operaciones nunca ocurridas con empresas que usaron fraudulentamente el RNC No. 420-00013-2, perteneciente a SUTRAFADO, utilizados para abultar artificialmente los gastos de la empresa y disipar en su provecho más de mil setecientos millones de pesos dominicanos”.
De igual manera, piden a las autoridades del Ministerio Público requerir a la DGII copias de todos los documentos falazmente presentados por la administración privada de EGE-ITABO”, con la finalidad de avalar operaciones inexistentes con empresas que usaron fraudulentamente el RNC No. 420-00013-2, perteneciente al SUTRAFADO y emitir una certificación que indique el valor de los “gastos” cargados artificiosamente por la administración privada de la generadora de electricidad, tipificados como pasivos sociales, en perjuicio de sus accionistas y de ese órgano recaudador.
Asimismo, solicitan la incautación y secuestro de los documentos relativos a las operaciones de adquisición de carbón mineral procedente de minas colombianas hechas por “EGE ITABO, de manos de Glencore International AG, prestando especial atención a la posible existencia de pagos de comisiones o sobornos por parte de dicha minera, o de su filial inglesa Xstrata, PLC, o bien de la subsidiaria de esta última en República Dominicana (Falconbridge Dominicana), en beneficio de funcionarios administrativos de EGE ITABO”, reza el documento acusatorio.
Es por esto, el FONPER y sus abogados sostienen en la querella que no solo EGE-Itabo debe ser sometida, sino las demás empresas que actuaron en complicidad, bajo los cargos de asociación de malhechores, fraude, dolo, y falsificación de documentos privados y públicos, por sustentar gastos ante el Sindicato de Trabajadores de la Falconbridge Dominicana y el uso fraudulento del número de registro de contribuyente de esa entidad.
Ivonne Ferreras
7dias.com.do
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