Acusaciones graves contra Presidente Ingenio Porvenir

Joaquín Martín Montero. Foto: Alfredo Aguilar

Delitos contra la hacienda y la salud pública; blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantiles, además de un fraude millonario en desmedro del Estado español

Casos pendientes con la justicia que en el pasado tuvo en España el presidente del Ingenio Porvenir, Joaquín Martín Montero, han salido a relucir en República Dominicana luego de ocurrir tres asesinatos, entre ellos el de un menor, en los terrenos donde opera el central azucarero.

Supuestamente, los incidentes ocurrieron porque los vigilantes tienen “órdenes” precisas de disparar contra cualquier persona que se acerque a las propiedades.

Graves denuncias de delitos contra la hacienda y la salud pública; blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantiles, además de un fraude millonario en desmedro del Estado español, han surgido contra el empresario Joaquín Martín Montero.

La Caja de Pandora se destapó luego de que en las propiedades azucareras fueran asesinados el sargento Orlando de los Santos Santana, de 31 años de edad, el civil Alexis Castellanos (Kiko), y el niño José Miguel Pacheco, quien recibió un cartuchazo en el pecho por parte de un guachimán del lugar.

José Miguel Pacheco, de 13 años, fue asesinado en febrero pasado y la seguridad lo acusó de haber entrado a robar en los terrenos. Una fuente de entero crédito dijo a DominicanosHoy.com que los guachimanes del Ingenio Porvenir tienen órdenes precisas de su superior para “disparar a cualquier persona que merodee el lugar, sin importar quién sea”.

Sobre las acusaciones contra el ciudadano español, según datos publicados en fecha 14 de noviembre del año 2007, en el periódico Ideal.es, de Granada, existe un amplio prontuario de delitos en las ciudades de Madrid, Cartagena, en España y Marruecos, por parte del señor Montero.

El presidente del Ingenio Porvenir firmó con el Estado dominicano un contrato de arrendamiento del ingenio por treinta años; pero, al parecer, las autoridades no se detuvieron a investigar de dónde provenían los recursos que se invertirían en la producción de caña. El informante aseguró que el empresario, junto a otros cinco, fue detenido en el marco de la Operación Soledad, que indagó un fraude millonario a través de la venta de alcohol, tras lo cual fue dejado en libertad bajo fianza, con cargos judiciales pendientes.

Martín Montero cruzó la puerta de las dependencias policiales con la cabeza tapada con su chaqueta, aunque antes de subir al coche dejó al descubierto su rostro, como muestra la imagen que ilustra esta información.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Motril, en la provincia Granada, impuso a Montero una medida de coerción que consistía en presentarse periódicamente ante el tribunal. El empresario es, además, propietario de la destilería de Salobreña, empresa que habría utilizado para adquirir alcohol desnaturalizado (libre de impuestos), a fin de venderlo naturalizado de 96,6 grados, que soporta menos gravamen.

En República Dominicana, el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), anunció que someterá a la Justicia al empresario español Joaquín Martín, de la empresa Porvenir, a quien responsabiliza del incidente que generó dos muertos y cinco heridos en un paraje de El Seibo.

Mientras, la empresa española Azucarera Porvenir denunció agresiones por parte de militares y destrozos en sus plantaciones de caña de azúcar en San Pedro de Macorís, en el Este de la República Dominicana, donde la compañía desarrolla sus proyectos.

Este diario digital se identifica con la inversión extranjera, siempre que no se atropelle al empresariado nacional, se respeten los ciudadanos, se acojan a las leyes establecidas en el país y tengan procedencia e historial limpio, sin cuentas, ni cargos pendientes con las autoridades nacionales y extranjeras.
Dominicanos Hoy
http://dominicanoshoy.com/articulos/archivos/2011/julio/articulo/graves-acusaciones-contra-el-presidente-ingenio-porvenir/

ANTECEDENTES:
14 noviembre de 2007
Operación Soledad: Siete detenidos por un fraude millonario en la producción y distribución ilegal de alcohol
Hay 21 detenidos, 4 en Salobreña y 3 en Granada, como miembros de una red de producción y distribución del alcohol que evadía impuestos Vigilancia Aduanera sospecha que la trama vendía las cubas 'en negro', y se les sacaban hasta 300.000 euros 'limpios' al eludir la carga fiscal
El negocio del alcohol, por sus especiales características como los fuertes impuestos con los que está gravado, se presta a turbias prácticas que han salpicado de lleno a la destilería de Salobreña y a su propietario, el conocido empresario Joaquín Martín Montero, actual dueño de la histórica fábrica de ron pálido de Motril y de otras potentes empresas que emplean a centenares de trabajadores en la Costa granadina. El director gerente Joaquín Martín y tres trabajadores más de su destilería están detenidos desde este pasado martes por su supuesta implicación en una trama nacional de producción y distribución de alcohol que eludía el pago del impuesto de alcoholes.

El presunto fraude se ha destapado en el marco de la macrooperación 'Soledad' dirigida por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Motril, que ha detenido ya a un total de veintiuna personas, implicadas en una red de fraude que se extiende a alcoholeras, destilerías, bodegas, empresas químicas y de transporte de distintos puntos de España. La operación 'Soledad', dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Motril que ha decretado el secreto de sumario, permanece abierta y se esperan nuevas detenciones, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Siete detenciones
Además de los cuatro detenidos de la destilería de Salobreña -el director, el químico y otros dos de los empleados de la ejecutiva- se ha detenido a otras tres personas de una destilería de la capital, también implicada en la trama. En total, siete detenciones en Granada.

Pero las redes de la supuesta mafia se extendían por distintos puntos de España y, según fuentes de la investigación, se han realizado otras dos detenciones en Córdoba, una en Madrid, dos en Cartagena y nueve en Murcia. A los detenidos se les imputan diferentes delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantil y un delito contra la salud pública.

Unos delitos graves que, según fuentes jurídicas, pueden conllevar penas en total de unos cinco años de cárcel.

La 'Operación Soledad' es una de las más importantes de este tipo desarrolladas a nivel nacional ya que se calcula que lo defraudado podría alcanzar los 4,5 millones de euros durante los últimos 15 meses, según el balance de la operación que adelantó ayer la Agencia Tributaria, aunque inicialmente fuentes judiciales apuntaron a Efe la posibilidad de que la cantidad presuntamente defraudada se elevase a unos seis millones de euros.

Dos formas de operar
Vigilancia Aduanera sospecha que la red de empresas supuestamente implicadas dedicadas a la fabricación y distribución del alcohol tenían dos formar de operar: la desnaturalización del producto y la venta de alcohol en 'negro'. Ambas prácticas pasan por ocultar parte de la producción y comercialización al control fiscal de la Agencia Tributaria.

Y es que el alcohol para consumo humano está gravado con fuertes impuestos, de los que está libre el alcohol para consumo industrial. Un tipo de fraude, por tanto -conocido como desnaturalización de alcohol- consiste en aportar un producto químico al alcohol, en su primer proceso de elaboración, que lo convierte en alcohol no apto para consumo humano, con lo que está exento de los impuestos. Sin embargo, después, mediante otros productos, se revierte el proceso y se vuelve a transformar en alcohol apto para consumir. Según informó la Agencia Tributaria, algunos de los detenidos han estado vinculados con anterioridad a otras operaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera a nivel nacional e imputados por casos similares en los que se practicaba la desnaturalización de alcohol para posteriormente volverlo a su estado y comercializarlo como «bebida para usos de boca», que se distribuía en países escandinavos (Noruega, Suecia y Dinamarca).

El Juzgado de Instrucción 3 de Motril ordenó 23 registros que se realizaron de forma simultánea en los distintos puntos de España, entre ellos Salobreña, Granada, Murcia, Madrid, Orense, Cartagena y Córdoba. A Salobreña, en concreto, le tocó entre las nueve y las diez de la mañana del martes. El SVA llevaba meses siguiendo los pasos a estas empresas, concretamente desde junio de 2006, según informaron fuentes de la investigación.

Las cantidades de alcohol 'en negro' que movía la supuesta red de estafadores, eran astronómicas, según los cálculos realizados por Vigilancia Aduanera que apuntó que en algunos casos se transportaban cubas enteras -unos 30.000 litros- que no se declaraban. Tan sólo con lo que se ahorraban por no declarar impuestos, se 'sacaban' más de 300.000 euros euros limpios.

'OPERACIÓN SOLEDAD'
F Los detenidos: 21 en toda España, entre ellos el director y tres responsables de la destilería de Salobreña y otras tres personas de una destilería de Granada capital. Además hay nueve detenidos en Murcia, dos en Córdoba, dos en Cartagena y uno en Madrid.

F Los delitos: Delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantil y contra la salud pública.

F La investigación: Se inició en junio de 2006 bajo la coordinación del Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril, organismo dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

F Los registros: Se realizaron registros simultáneos en tres alcoholeras (una en Salobreña, una en Granada y una en Madrid), seis destilerías ubicadas en Murcia, Cartagena y Orense, dos bodegas (Huelva y Murcia) y cuatro empresas químicas.

F El 'modus operandi': Se sospecha que las empresas de fabricación y distribución del alcohol, ocultaban parte de su producción y comercialización a la Agencia Tributaria para eludir impuestos.
Mercedes Navarrete
Ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20071114/costa/detienen-dueno-montero-gran-20071114.html

14 noviembre de 2007
POR FRAUDE FISCAL
Joaquín Martín Montero queda en libertad sin fianza pero con cargos
El empresario, imputado en la supuesta red de fraude del alcohol, tendrá que presentarse en el juzgado dos veces al mes
El empresario Joaquín Martín Montero, implicado en la trama del supuesto fraude millonario del alcohol ha quedado en libertad con cargos pero sin fianza esta misma tarde, después de prestar declaración en el juzgado número 3 de Motril que investiga la presunta trama nacional de empresas de producción y distribución de alcohol que eludían el impuesto de alcoholes.

El propietario de la destilería de Salobreña, que permaneció aislado en una celda hasta prestar declaración esta mañana, junto a tres empleados más también detenidos en la Operación Soledad, acaba de quedar en libertad con cargos hace apenas unas horas, según confirmó el propio empresario a IDEAL. Martín Montero se mostró tranquilo y confiado en su inocencia. Aunque el empresario ha salido en libertad sin fianza tendrá, eso sí, que presentarse en el juzgado dos determinados días del mes, mientras que el juez prosigue la investigación en la que ya ha 21 detenidos.

A los responsables de empresas distribuidoras y productoras detenidos en esta operación, entre ellos cuatro de Salobreña y tres de Granada capital, además de distintas personas de Madrid, Murcia, Cartagena y Córdoba se le imputan supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y mercantil y un delito contra la salud pública, unas penas que, según fuentes jurídicas, podrían conllevar hasta cinco años de prisión.
Mercedes Navarrete
Ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20071114/local/costa/joaquin-martin-montero-queda-200711141759.html


El heredero de una saga azucarera
Si hay un empresario conocido en la Costa granadina, ése es Joaquín Martín Montero, el propietario y director, desde el pasado mes de enero de la histórica fábrica de ron pálido fundada por su tío Francisco Montero en 1963. Martín Montero, sobrino carnal de Francisco Montero, dirige la fábrica desde principios de año, cuando su tío de 77 años decidió retirarse de la dirección y vendérsela.

Martín Montero está al frente además de la destilería de Lobres, que vende la materia prima a la fábrica de ron y que es la implicada en esta supuesta trama. Es un empresario de éxito y heredero de una saga azucarera que dirigió, hasta su cierre en 2006, la Azucarera del Guadalfeo, la última azucarera de Europa que cerró sus puertas. Además mantiene los negocios de la piscifactoría del mismo nombre y tiene ramificaciones en otras empresas de las que dependen centenares de trabajadores en la Costa.
Mercedes Navarro
Ideal.es
ttp://www.ideal.es/granada/20071114/costa/heredero-saga-azucarera-20071114.html

Ver:  http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=114543&action=add_comment&commentMode=true#comments