Y COLORÍN COLORADO...
Vivir en una cleptocracia joven como la nuestra (apenas 10 años y 6 meses) conlleva un periodo de aprendizaje y adaptación, observar cómo resuelven los problemas que los mismos cleptócratas causan colman a la sociedad de asombro e incredulidad por las técnicas amorales que aplican para finiquitarlas.
Antecedentes
Unos venezolanos fueron autorizados a operar el Banco Peravia de Ahorro y Crédito, para poder obtener su certificación los ejecutivos de la entidad financiera debieron ser investigados sus antecedentes en su país de origen, de haber hecho esto, la SIB y la JM jamás lo hubieran permitido, hubiese habido estafa y todo indica que no lo hicieron así.
Dos años antes de que quebrara por fraude el Banco Peravia la SIB recibió innumerables denuncias de que eso no era un banco, sino un grupo de mafiosos estafando a los ahorrantes y depositantes; alguien en la SIB o en la JM protegió a los venezolanos mientras pudo, hasta que finalmente se lo llevaron todo.
No obstante la quiebra aparecer en todos los medios de comunicación, los ejecutivos salieron fácilmente del país, llevándose consigo el dinero ajeno de los dominicanos que confiaron en esos ejecutivos y en las autoridades dominicanas.
Una estafa perfecta, mafiosos más funcionarios, y no existe ni un solo detenido ni sometido a la justicia.
Actualidad
Hoy, como salvadores de la humanidad esas mismas autoridades irresponsables y permisivas les anuncian con bombos y platillos a los exclientes del Banco Peravia que pueden retirar su dinero en cantidades menores a RD$500 mil, por medio de Banreservas.
Los restantes 320 clientes que tienen dinero superior a la cifra citada, deben esperar la liquidación de los activos recibidos.
¿Qué tenemos al final?
- Unos estafadores venezolanos que se fueron del país impunemente con un botín de los ahorrantes dominicanos.
- Unos funcionarios cómplices del robo sin consecuencias ni castigo para ninguno de ellos.
- Todos los accionistas, defensores y responsables de este delito en el Banco Peravia que permanecen en el país se mantienen en la impunidad.
- A los desfalcados se le está pagando con el dinero del Estado, con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, "hasta que se vendan las propiedades" y que se joda el pueblo.
- Existe la posibilidad de que al final se pierdan activos o que la adquieran los asociados del régimen a precios viles.
Y colorín colorado....
Juan Santos / Desde La República Dominicana
El colosal fraude en el Banco Peravia por RD$1,400 millones
El informe de la Superintendencia de Bancos refleja que de los pasivos en el quebrado Banco Peravia de Ahorros y Créditos hay un faltante de 1,395.8 millones de pesos. A la fecha de la disolución del banco, 21 de noviembre 2014, los activos reales ascendieron a RD$358.4 millones, en tanto que 1,754.2 millones fueron los pasivos.
La auditoría realizada por la Superintendencia registra que más del 80 por ciento de las operaciones del quebrado banco eran simuladas y que realizaron fraudes que van desde una falsificación de firmas para el cobro de cheques emitidos a favor de suplidores hasta el otorgamiento de créditos de manera irregular mediante suplantación de identidad y connivencia con los supuestos beneficiarios.
Asimismo, realizaron sustracción de fondos mediante créditos instrumentados de manera ficticia, utilizando los datos de clientes existentes, sustracción de fondos mediante créditos otorgados a terceros e instrumentación de crédito fraudulentos para pago a suplidores y acreedores.
Dice, además, que las operaciones simuladas incluían entradas en efectivo realizadas con los certificados de los clientes para el pago de deudas de los directivos.
De acuerdo a la orden de arresto y captura internacional emitida por el juez Román Berroa Hiciano, contra José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, se estableció que por los ilícitos penales cometidos en la entidad financiera serán imputados, además, Luis Manuel Peña, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Jorge Serret, Nelson Cabral Veras, Yessenia Serret y Jocelyn Leal. También a Génova Isabel Torres, contadora pública, y Moisés Barinas Villalona, notario público.
Fraudes eran desde el 2005
La instrumentación de préstamos fraudulentos se fue realizando desde el año 2005 por parte de los directivos de ese entonces y continuó a partir del 2012 con la venta y traspaso a los nuevos accionistas.
Se determinaron 1,292 créditos fraudulentos que representan un monto de
1,491.71 millones de pesos, equivalente al 75.3% del total de la cartera de crédito y a la fecha de la disolución del banco ascendía a 1,881.03 millones.
Peravia fue sometido a varios planes de fortalecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos con el objetivo de corregir sus múltiples debilidades detectadas durante las inspecciones in situ y extra situ, siendo el último aprobado mediante la circular ADM/0166/2014 el 15 de abril del 2014.
7,251 son los clientes del Banco Peravia
El Banco Peravia tuvo un total de 7,251 depositantes de los cuales captaron RD$1,638.65 millones. Mil 597.30 millones de pesos de esos corresponden al saldo de capital de los depósitos y 41.35 son de los intereses acumulados hasta el 19 de noviembre del 2014. A través del informe se verificó que el 78.31 por ciento corresponde a depósitos de personas físicas y el 21.69 corresponde a recursos captados de personas jurídicas.
Hogla Enecia
elCaribe
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